Cần hỏi Hóa đơn trên 20T thanh toán tiền mặt.

[thuhau2021]

Bên e có Cty vận chuyển mà thuế gửi công văn yêu cầu cung cấp hồ sơ tài liệu vì DN đó thuộc TH rủi ro cao về thuế. Kiểm tra trên hệ thống thì nó ko hoạt động tại địa chỉ đăng ký í. Thực tế nhà em có phát sinh thật. E cũng làm hết cv và mang tài liệu giải trình rồi. Tuy nhiên bây giờ còn nợ bên đó khoảng 45tr chưa trả, Mà bên đó không muốn chuyển khoản vào tk công ty chắc do nợ nần hay nợ thuế gì nên sợ cưỡng chế này khác...nên bây giờ bên đó muốn trả nợ bằng tiền mặt. Em thì sợ kiểu DN bị thuế khoanh vào trường hợp rủi ro rồi mà Cty đã đi giải trình đầy đủ là phát sinh mua bán thực tế, chi phí hợp lý và chi phí này phát sinh từ năm 2023. Công nợ có đối chiếu 2 bên.
AC cho em hỏi: Nếu bây giờ thanh toán bằng tiền mặt số nợ đó thì e gặp rủi ro gì? sau này thuế xuống có vấn đề gì ko?

 

[Moon Sailor]

Bên e có Cty vận chuyển mà thuế gửi công văn yêu cầu cung cấp hồ sơ tài liệu vì DN đó thuộc TH rủi ro cao về thuế. Kiểm tra trên hệ thống thì nó ko hoạt động tại địa chỉ đăng ký í. Thực tế nhà em có phát sinh thật. E cũng làm hết cv và mang tài liệu giải trình rồi. Tuy nhiên bây giờ còn nợ bên đó khoảng 45tr chưa trả, Mà bên đó không muốn chuyển khoản vào tk công ty chắc do nợ nần hay nợ thuế gì nên sợ cưỡng chế này khác...nên bây giờ bên đó muốn trả nợ bằng tiền mặt. Em thì sợ kiểu DN bị thuế khoanh vào trường hợp rủi ro rồi mà Cty đã đi giải trình đầy đủ là phát sinh mua bán thực tế, chi phí hợp lý và chi phí này phát sinh từ năm 2023. Công nợ có đối chiếu 2 bên.
AC cho em hỏi: Nếu bây giờ thanh toán bằng tiền mặt số nợ đó thì e gặp rủi ro gì? sau này thuế xuống có vấn đề gì ko?

Có rủi ro chứ bạn. Hoá đơn 20 triệu phải thanh toán bằng chuyển khoản nếu ko Cty bạn bị loại chi phí.

 

[thuhau2021]

Bình thường các hóa đơn trên 20Tr phải tt bắt buộc ck nếu muốn kê khai thuế và hạch toán cp rồi. Giả sử nếu bên em chấp nhận việc loại hóa đơn thanh toán = TM, vì hóa đơn này cơ quan thuế đã khoanh vào rủi ro, đã lên giải trình bảo vệ rồi. Giờ lại trả tiền mặt và loại như thế thì thuế sẽ càng nghi ngờ và nghi vấn DN em mua bán hóa đơn bất hợp pháp ko ạ?

 

[Moon Sailor]

Bình thường các hóa đơn trên 20Tr phải tt bắt buộc ck nếu muốn kê khai thuế và hạch toán cp rồi. Giả sử nếu bên em chấp nhận việc loại hóa đơn thanh toán = TM, vì hóa đơn này cơ quan thuế đã khoanh vào rủi ro, đã lên giải trình bảo vệ rồi. Giờ lại trả tiền mặt và loại như thế thì thuế sẽ càng nghi ngờ và nghi vấn DN em mua bán hóa đơn bất hợp pháp ko ạ?

Mục đích là CQT loại chi phí. Em có mua bán thực tế, và có thanh toán thực tế là tiền mặt thì sao lại nghỉ vấn em mua bán hoá đơn bất hợp pháp !

 

[thuhau2021]

Chị ơi, Vậy em phải điều chỉnh báo cáo 2023 để loại CP này ko ạ?

 

[Moon Sailor]

Chị ơi, Vậy em phải điều chỉnh báo cáo 2023 để loại CP này ko ạ?

Có em nhé

 

[thuhau2021]

Vâng em cảm ơn chị!