Cần hỏi Tiền vào tài khoản từ nhà em vợ

[nguyenchat]

Xin chào anh chị.
Em có 1 thắc mắc là em vợ đứng tên một công ty có doanh thu hàng chục tỷ/ năm. Không biết vì lý do gì người vợ của em ấy thỉnh thoảng chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của em 400tr mà em ấy nói là tiền ngân hàng đáo hạn và bảo em ko cần phải lo lắng vì tiền này là sạch (em ấy có vay tiên NH đế phục vụ hoạt động của cty). Lúc đầu em ấy nhờ em sau khi nhận được tiền thì chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của em ấy, sau 1 thời gian em ấy mượn luôn thẻ atm để rút hết tiền sau mỗi lần tài khoản em nhận được số tiền nói trên.
Như vậy tại sao vợ của em ấy không trực tiếp rút tiền hay chuyển khoản qua tài khoản của em ấy mà phải chuyển khoản qua em và rủi ro đối với em là gì?
Em rất mong nhận được hướng dẫn của anh chị.
Em cám ơn anh chị nhiều ạ!

 

[Kế Toán SG]

Xin chào anh chị.
Em có 1 thắc mắc là em vợ đứng tên một công ty có doanh thu hàng chục tỷ/ năm. Không biết vì lý do gì người vợ của em ấy thỉnh thoảng chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của em 400tr mà em ấy nói là tiền ngân hàng đáo hạn và bảo em ko cần phải lo lắng vì tiền này là sạch (em ấy có vay tiên NH đế phục vụ hoạt động của cty). Lúc đầu em ấy nhờ em sau khi nhận được tiền thì chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của em ấy, sau 1 thời gian em ấy mượn luôn thẻ atm để rút hết tiền sau mỗi lần tài khoản em nhận được số tiền nói trên.
Như vậy tại sao vợ của em ấy không trực tiếp rút tiền hay chuyển khoản qua tài khoản của em ấy mà phải chuyển khoản qua em và rủi ro đối với em là gì?
Em rất mong nhận được hướng dẫn của anh chị.
Em cám ơn anh chị nhiều ạ!

bạn đó đang nhờ bạn cùng làm hồ sơ giả để vay ngân hàng

Rủi ro: Tội giả mạo giấy tờ chiếm đoạt tiền của ngân hàng, Dính tới thuế TNCN...